經過湖北棗陽警方細心發現線索,已經周密的抓捕計劃。在7月20日頂著大雨,一舉斷掉了1.5億黑灰產業鏈,將反詐工作進一步擴展。
7月20日晚21時,湖北省棗陽市南城張灣還建小區,10余名便衣民警沖進某居民樓出租屋內,迅速將7名涉詐嫌疑人當場控制,扣押涉案手機10部,筆記本電腦2臺,POS機1臺,銀行卡、電話卡50余張,斷掉了一條盤踞在鄂西北地區涉案資金高達1.5億的涉詐黑灰產業鏈。
今年5月底,棗陽市公安局南城派出所民警在社區開展“掃樓清棟”反詐宣傳時梳理出一條線索:他們搬進來不到兩個月,每天都聽見屋內有頻繁打電話的聲音,南城張灣還建小區某居民樓的出租屋內,時常有多名可疑人員出入,從屋內傳出的電話聲連續不斷,這引起了民警的高度懷疑。此線索上報至市局反詐中心后,民警立即開展全線梳理偵查。
由于該地處于樓棟密集的還建小區,出租房屋較為集中,且人員復雜多變,為了不引起嫌疑人的懷疑,進一步確定該窩點人員結構以及內部情況,民警喬裝打扮成社區工作人員,挨家挨戶開展反電詐宣傳“掃樓清棟”行動。經過數天的秘密偵查,民警最終摸清了該窩點的人員情況和內部結構。
7月20日,暴雨如注,經過周密部署,棗陽市公安局反詐中心決定利用暴雨天氣作為掩護,開展掃樓收網行動,聯合南城派出所出動警力20余名,一舉將該窩點成功搗毀。屋內還在驚嘆暴雨傾盆的7名嫌疑人當場呆滯,沒有回過神來的他們被警方全部控制。面對突如其來的民警,涉案嫌疑人當場交代了賣卡租卡、為詐騙分子提供“跑分”洗錢的犯罪事實。
在抓捕現場,民警了解到,該團伙自5月下旬開始,7名犯罪成員分工明確,搜羅50余張電話卡和銀行卡,以千分之一的返利為報酬,相繼出租售賣給境外詐騙犯罪分子使用。經辦案民警統計,該團伙流水最多的一天達到了600余萬元,從5月底截至該團伙被打掉,50余天流水已突破1.5億元,非法獲利傭金15萬余元,目前,案件正在進一步偵辦中。
自開展常態化“掃樓清棟”以來,棗陽市公安局全力壓實一線反詐攻勢,堅持每周至少一次“掃樓”行動,緊盯境外詐騙窩點回流人員,嚴防市內戶籍人員出境作案,形成“一出一進”堵截工作閉環。同時減少涉案電話漫游地、涉案電話卡、銀行卡開戶地等5項數據數量,堅決清除設在轄區內的商業寫字樓、公寓小區等重點區域潛在滋生涉詐窩點的土壤。此外,結合“掃樓”行動,面對面、點對點廣泛開展反詐宣傳,逐步構建“打防宣”三位一體的反詐格局。