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武漢警方偵破一起跨境地下錢莊案

時間:2021-08-31 15:38:00來源:whyh瀏覽: 分享:

俺們現在的安全生活是多人默默的付出所得的。他們與犯罪分子周旋搏斗,確保我們的生命財產安全。近期就有一起令人震驚的錢莊案。

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武漢警方偵破一起跨境地下錢莊案

一個持有并控制著1000多張銀行卡的“地下錢莊”,專門為“客戶”提供跨境轉款“服務”。“客戶”在境內將人民幣轉入“錢莊”賬戶后,“錢莊”立即將資金轉入取現卡,再由團伙成員在境外取現并交給“客戶”,從而賺取“取現服務費”。8月30日,武漢警方通報了該市破獲的一起跨境地下錢莊案。截至8月20日,包括方某在內的7名嫌疑人被逮捕。

武漢警方偵破案件全過程介紹

2018年2月12日,武漢市公安局經偵支隊接到一條重要線索,相關部門發現一批交易主體資金交易存在異常,其中部分資金通過境外ATM機大量取現,用于向境外非法轉移。武漢市公安局經偵支隊收到線索后,迅速對涉案交易主體大量、頻繁的資金交易進行分析,發現在2017年1月至2017年5月期間,方某等頻繁在境外ATM機上提取現金,這些資金入賬后迅速提現,提現資金疑似來自地下錢莊,涉及千余個賬戶。

面對繁雜的資金流向,民警順線追查,耗時數月排查出上萬個關聯賬戶。民警對人民銀行反洗錢中心、多家銀行、銀聯以及出入境管理部門提供的數據進行了全面清理,隨后導入洗錢類犯罪模型,通過計算機系統進行整理,形成可視圖表,從而厘清了涉案資金來源渠道及涉案人員身份情況。通過進一步按照地緣、血緣、資金關系進行綜合分析和歸類,終于發現了以方某、展某、張某等人為骨干成員的“地下錢莊”團伙。他們在2016年12月至2017年6月間,在境外取現金額多達1億余元。

通過詢問將資金匯入錢莊的當事人及大量工作,民警查明,境內有需求的人員會找到地下錢莊,將境內的資金轉入團伙控制的銀行卡,團伙成員隨即將資金轉入取現卡,使用取現卡在境外取現,非法從中賺得所謂“取現服務費”。辦案民警介紹,方某團伙持有的銀行卡,絕大多數來源于一些中小銀行。他們往往借外出旅游機會,駕車途經外省市縣時,瘋狂辦卡。其中方某一人名下銀行卡就多達301張。他還借用親友名義大量辦卡,控制在自己手中便于轉賬。

經過兩年查證,民警決定對方某等人實施抓捕。今年1月7日,抓捕專班突襲武漢漢口江邊一處高層住宅,正在家休息的方某被逮個正著。30多歲的方某從頭到腳里里外外被奢侈品牌包裹,裝修得富麗堂皇的豪宅價值不菲。據了解,家境殷實的他衣食無憂,曾就讀于某財經院校,畢業后一直未正式入職,想快速發財,卻不肯腳踏實地地努力。7月16日至29日,涉案的龔某、展某、溫某先后在廣州增城、白云機場和東莞石龍鎮落網。至此,此案已抓獲嫌疑人7名,最后一名網逃正在繼續追抓中。案件正在進一步辦理中。

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