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什么是開水房

時間:2023-08-14 16:27:21來源:whycl瀏覽: 分享:
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不少觀眾在看了《孤注一擲》這部電影后,對電影里的開水房有著很深的印象,因為是電信詐騙中的重要一環。那開水房到底是什么意思呢?下面就來了解看看吧。

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什么是開水房

開水房指洗錢。洗錢的目的是為了把犯罪所得的贓款變成合法所得,也就是把原本的黑錢洗白。“水房”其實就是為了洗錢而成立的一個團伙,因為要“洗”,所以叫做“水房”。

電信詐騙如何洗錢

電影里面其實表現了幾個細節,第一個就是在巨款轉移過來的瞬間,就有無數的小弟拿著銀行卡去取錢,第二個就是反詐中心的警察說,第三級用戶還能夠追查,而到了第四級用戶因為實在過多,被騙款項已經無法追查了。

這其實就體現了“水房”的一種洗錢手法。

電信詐騙分子,手里面會控制非常多個銀行賬戶,當贓款到賬之后會迅速把一筆大額的款項,分成多筆轉移給多個賬戶。然后這收錢的二級賬戶,再分散給多個三級賬戶,多個三級賬戶在轉移給更多的四級賬戶。

這樣一層一層的分發下去,一筆800萬的巨款,到了最終的子賬戶名下可能就只有幾萬塊了。然后這終端的小賬戶,在通過購買商品、充值卡、提現等手段,將這筆錢轉化為其他形式變現。

在洗錢的專業領域,這個過程稱之為“離析”。

其實電影中對水房的表現要簡單和夸張一點,實際上“水房”洗錢并不一定真的要觸動這么多小弟,騎著摩托車去取現金,有更多成本更低的手段可以去洗錢。

而在洗錢的過程中,也并不是簡單的把大錢分成小份,這個過程中也伴隨著跨銀行,跨地域,跨支付方式,跨資產形式的資金轉移。也包含著將不同來源的資金混合再分散的操作。

最終的目的都是讓資金的來源變得無法追蹤。( ThinkingLog)

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